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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、河南中孚鋁業(yè)有限公司部分產(chǎn)能停產(chǎn)并擬進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

　　河南中孚鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“中孚鋁業(yè)”）為公司控股子公司，公司持有其51%的股權(quán)。目前，中孚鋁業(yè)擁有50萬噸/年電解鋁產(chǎn)能，根據(jù)中華人民共和國工業(yè)和信息化部《符合〈鋁行業(yè)規(guī)范條件〉企業(yè)名單（第一批）》【 2014年 第25號 】，上述50萬噸電解鋁屬于符合鋁行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單。本次中孚鋁業(yè)擬停產(chǎn)并轉(zhuǎn)移的電解鋁產(chǎn)能為25萬噸。

　　中孚鋁業(yè)地處鄭州市，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于印發(fā)〈京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案〉的通知》（環(huán)大氣【2018】100號）文件，鄭州市屬于大氣污染綜合治理“2+26”城市范圍；根據(jù)鄭州市人民政府《關(guān)于印發(fā)鄭州市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2018年修訂） 的通知》（鄭政文 【2018】177號）、《鄭州市工業(yè)企業(yè)重污染天氣應(yīng)急減排措施》文件規(guī)定，在采暖季期間中孚鋁業(yè)所屬電解鋁生產(chǎn)需執(zhí)行限產(chǎn)措施，限產(chǎn)比例為20%—50%。公司積極響應(yīng)政府及相關(guān)部門的環(huán)保政策，推進(jìn)電解鋁生產(chǎn)超低排放改造、執(zhí)行采暖季限產(chǎn)政策、根據(jù)市場變化實施彈性生產(chǎn)，但在實施彈性生產(chǎn)的同時，中孚鋁業(yè)資產(chǎn)使用效率及價值出現(xiàn)較大下降。

　　目前，中孚鋁業(yè)電解鋁生產(chǎn)用電由公司全資子公司河南中孚電力有限公司供應(yīng)，采用火力發(fā)電模式。受國家中部地區(qū)煤炭價格高企影響，中孚鋁業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)虧損，已出現(xiàn)現(xiàn)金流虧損狀況，面臨較大生產(chǎn)經(jīng)營壓力。截至2017年12月31日，中孚鋁業(yè)資產(chǎn)總額為657,745.62萬元，負(fù)債總額為749,235.87萬元，凈資產(chǎn)為-91,490.25萬元；2017年度營業(yè)收入868,055.05萬元，凈利潤為-35,300.76萬元。截至2018年9月30日，中孚鋁業(yè)資產(chǎn)總額為613,223.67萬元，負(fù)債總額為761,165.89萬元，凈資產(chǎn)為-147,942.22萬元；2018年1-9月營業(yè)收入為572,711.79萬元，凈利潤為-56,451.97萬元。

　　為進(jìn)一步優(yōu)化公司電解鋁生產(chǎn)所需電力能源結(jié)構(gòu)、降低用電成本、減少火力發(fā)電碳排放、實現(xiàn)綠色清潔生產(chǎn)，公司擬將中孚鋁業(yè)25萬噸電解鋁全部停產(chǎn)并向水電資源富集的四川省廣元市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)移，本次轉(zhuǎn)移符合《關(guān)于促進(jìn)西南地區(qū)水電消納的通知》（發(fā)改運行【2017】1830號）、《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》的通知（發(fā)改能源[2017]1942號）、《工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實施產(chǎn)能置換有關(guān)事項的通知》（工信部原【2018】12號）等相關(guān)文件精神。經(jīng)公司第九屆董事會第三次會議審議通過，擬將中孚鋁業(yè)25萬噸電解鋁產(chǎn)能全部停產(chǎn)并進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，該事項尚須提交公司股東大會審議。

　　二、設(shè)立項目公司

　　根據(jù)以上情況，為籌備、實施產(chǎn)能轉(zhuǎn)移工作，公司決定設(shè)立項目公司，擬注冊資本不超過人民幣5億元，同時擬提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理工商注冊登記等手續(xù)。

　　三、授權(quán)公司董事會全權(quán)負(fù)責(zé)籌備、實施產(chǎn)能轉(zhuǎn)移工作

　　為加快產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的籌備進(jìn)程，保證產(chǎn)能轉(zhuǎn)移報備、實施工作順利開展，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)負(fù)責(zé)本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移事項的相關(guān)籌備、實施工作，包括但不限于：

　　1、簽署所有與本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移有關(guān)的合同和其他必要的法律文件；

　　2、辦理本次中孚鋁業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的項目申請、報備工作；

　　3、實施、開展本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的項目方案；

　　4、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，授權(quán)辦理與中孚鋁業(yè)本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移相關(guān)的其他事項。

　　四、本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移對公司的影響

　　（一）本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移對公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響

　　目前，公司已形成“煤—電—鋁—鋁精深加工”一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，其中：中孚鋁業(yè)的控股子公司林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司（以下簡稱“林豐鋁電”）已于2018年12月將其擁有的25萬噸/年電解鋁產(chǎn)能進(jìn)行轉(zhuǎn)移，詳見公司披露的臨2018-151號公告。本次中孚鋁業(yè)部分電解鋁產(chǎn)能即25萬噸/年進(jìn)行轉(zhuǎn)移后，涉及公司電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移規(guī)模將達(dá)50萬噸/年。

　　本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移前，公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如下：

　　本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后，公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如下：

　　本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移前后，公司所屬電解鋁及鋁精深加工板塊產(chǎn)能規(guī)模均無變化。本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移有助于優(yōu)化公司電解鋁板塊所需電力能源結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品競爭力；同時有助于提升電解鋁及鋁加工產(chǎn)能利用率，提升公司未來可持續(xù)盈利能力。

　　（二）本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移對公司財務(wù)的影響

　　中孚鋁業(yè)停產(chǎn)將減少公司電解鋁產(chǎn)能25萬噸/年，約占公司年產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能比例的1/3，涉及固定資產(chǎn)凈值約73,628.73萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的13.75%。本次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計劃將對中孚鋁業(yè)部分產(chǎn)能即25萬噸/年電解鋁涉及的電解槽、鋁母線、多功能天車及鑄造、組裝等配套設(shè)備搬遷，因此對不能搬遷利用的房產(chǎn)及其他設(shè)備計提相關(guān)減值準(zhǔn)備，計提減值總額預(yù)計將達(dá)3-4億元，影響公司歸屬于母公司凈利潤減少1.5-2億元。

　　因上述中孚鋁業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移事項尚需有關(guān)政府及主管部門批準(zhǔn)，公司將持續(xù)關(guān)注該事項的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律、法規(guī)履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站，有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　河南中孚實業(yè)股份有限公司

　　董  事  會

　　二〇一九年三月一日